La Policía Federal Argentina llevó a cabo un amplio operativo en varias provincias del país, incluyendo Entre Ríos, en el contexto de una investigación por un presunto fraude tributario que asciende a 10 millones de dólares. Este operativo, denominado “Retenciones Fantasma”, se tradujo en 85 allanamientos y la detención de 23 personas acusadas de participar en maniobras para obtener beneficios fiscales indebidos mediante operaciones ficticias de compraventa de granos.
Detalles del operativo
Los procedimientos fueron realizados bajo la dirección del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), en colaboración con el Ministerio de Seguridad Nacional. Las medidas de allanamiento fueron autorizadas por el Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 2, a cargo del juez Gustavo Darío Meirovich. Aunque se confirmaron procedimientos en Villaguay, no se especificó el número exacto de allanamientos en esta localidad ni si hubo detenciones directamente asociadas.
Cómo operaba la supuesta maniobra
Según los informes, los implicados habrían simulado operaciones comerciales de granos para generar retenciones impositivas ficticias y acceder a reintegros indebidos del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Utilizando el Sistema de Control de Retenciones (SICORE), se registraban estas retenciones que, según los investigadores, no correspondían a transacciones reales.
Resultados del operativo
Los resultados del operativo fueron significativos, con el secuestro de 10 vehículos, 55 teléfonos celulares, 15 notebooks, 13 computadoras, y otros dispositivos electrónicos. En términos de dinero, se incautaron 15.433.100 pesos argentinos, 78.205 dólares estadounidenses, 7.715 euros y 1.000 pesos chilenos. También se confiscaron documentos relevantes para la investigación, incluyendo una licencia de conducir y un Documento Nacional de Identidad (DNI).
Avances en la investigación
La causa sigue en desarrollo bajo la supervisión del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 2, con la intervención de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico Nº 7. Se están investigando posibles infracciones al Régimen Penal Tributario y otros delitos relacionados con la Ley Nº 27.430 y el Código Penal de la Nación. La investigación busca determinar las responsabilidades individuales y el alcance total de las operaciones fraudulentas.
Fuente: El Once
